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Crimes de bas niveau, enjeux financiers élevés

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  • La sélection du jury commence lundi dans le cadre du procès pour fraude fiscale de la Trump Organization.
  • Trump pourrait se voir interdire de faire affaire avec le gouvernement fédéral si son entreprise est condamnée.
  • Une interdiction pourrait mettre fin à ses relations “exorbitantes” avec les agents des services secrets qui le protègent dans ses stations balnéaires.

L’empire immobilier et de golf de Donald Trump fait face à un procès à Manhattan lundi, entamant une procédure dans une affaire de fraude de bas niveau avec des enjeux financiers élevés, y compris des amendes potentielles et des pénalités fiscales s’élevant à des millions de dollars.

Mais il y a d’autres coûts imminents, et les chiens de garde du gouvernement les réclament depuis des années.

Une condamnation pourrait inciter l’administration à empêcher l’organisation Trump de faire des affaires en tant que sous-traitants fédéraux, y compris en coupant le robinet de la facturation lucrative de Trump – et les critiques disent exorbitante – des agents des services secrets qui restent sur ses propriétés tout en servant également de sous-traitant fédéral. protéger l’ancien président et sa famille.

Trump n’est pas l’entrepreneur gouvernemental idéal, disent les chiens de garde, après avoir traité à plusieurs reprises des allégations de fraude et des réglementations fédérales qui exigent “une norme de conduite irréprochable”.

Ces règles recommandent également la “disqualification” ou la mise sur liste noire des entreprises reconnues coupables d’infractions liées aux affaires telles que “la contrefaçon, la corruption, la falsification ou la destruction de registres, la fourniture de fausses informations”. [and] Évasion fiscale.”

Selon Steven L. Schooner, qui enseigne le droit des marchés publics à la George Washington University Law School, une condamnation dans cette affaire de fraude fiscale sur les salaires ne ferait qu’augmenter les appels à l’inscription de Trump sur la liste noire.

Schooner s’est plaint bruyamment au fil des ans alors que les autorités fédérales continuaient de faire affaire avec Trump malgré deux destitutions, un scandale d’inauguration, des questions sur son Trump International Hotel à DC et la dissolution forcée par le même avocat de New York de l’Université Trump et du Bureau général de la Fondation Trump. prétend maintenant avoir empoché 250 millions de dollars grâce à une fraude financière.

À cela s’ajoutent des nouvelles récentes selon lesquelles l’organisation Trump avait facturé aux services secrets plus de 1,4 million de dollars pour avoir séjourné dans les propriétés de Trump pendant le mandat de l’ancien président.

Les services secrets ont payé à Trump jusqu’à 1 185 dollars la nuit pour une chambre simple dans son hôtel de DC et ont signé une fois un accord de 179 000 dollars pour la location de voiturettes de golf dans son complexe de golf à Bedminster, New Jersey.

“Les règles qui s’appliquent aux entrepreneurs gouvernementaux typiques ne se sont jamais appliquées à l’organisation Trump, et franchement, c’est l’aspect le plus déprimant et le plus dommageable de cette saga pathétique”, a déclaré Schooner.

“C’est aussi surprenant que déchirant”, a-t-il déclaré à propos de la réticence apparente de l’administration à cesser de mettre l’argent des contribuables dans la poche de Trump.

Mercedes pour elle et lui

Le jury, qui sera choisi dans une salle d’audience du centre-ville de Manhattan à partir de lundi, déterminera si l’organisation Trump a fraudé les autorités fiscales en versant aux dirigeants une partie de leur rémunération sous la forme d’avantages non taxés comme des appartements et des voitures gratuits.

L’ancien directeur financier de Trump, Allen Weisselberg, sera le témoin clé dans l’accusation contre la société après avoir plaidé coupable au stratagème d’évasion fiscale en août.

Weisselberg a admis avoir empoché 1,7 million de dollars en avantages non imposables sur 15 ans, y compris des voitures de luxe Mercedes-Benz pour lui et sa femme, l’utilisation gratuite d’appartements de marque Trump sur la rivière Hudson et des frais de scolarité pour les écoles privées de ses petits-enfants.

Au siège de la Trump Organization dans la Trump Tower sur la Cinquième Avenue à Manhattan, les voitures, les appartements et les frais de scolarité étaient considérés comme faisant partie du revenu annuel de 940 000 $ de Weisselberg, selon les procureurs.

La Trump Organization est accusée de produire sciemment et à plusieurs reprises des documents fiscaux inexacts pour éviter les charges sociales sur cette rémunération supplémentaire, faisant ainsi économiser de l’argent à l’entreprise et à ses dirigeants.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Weisselberg, qui reste sur la liste de paie de l’entreprise en tant que consultant, doit rembourser 2 millions de dollars et purger cinq mois de prison.

Reuters a calculé que l’organisation Trump encourt de lourdes sanctions fiscales et jusqu’à 1,6 million de dollars d’amende si elle est reconnue coupable des trois chefs de fraude fiscale et de six autres chefs d’accusation dans son acte d’accusation – tous des crimes mineurs.

Ses avocats ont rétorqué que le bureau du procureur de Manhattan – qui est dirigé par des démocrates depuis des décennies – poursuit une affaire d’avantages sociaux penny-ante contre Trump par parti pris politique, un argument soutenu par le juge de première instance, le juge de la Cour suprême de l’État Juan Merchan. la défense a interdit de l’amener au tribunal.

Un cas d'”exclusion”

Les récentes révélations comptables des services secrets et le début du procès à Manhattan ont fait monter les enchères pour ceux qui exigent et mettent fin aux contrats gouvernementaux de Trump.

“La Trump Organization a essentiellement devancé le gouvernement fédéral et les contribuables fédéraux”, a déclaré Noah Bookbinder, président des Citizens for Responsibility and Ethics de Washington.

“S’il y a une condamnation pénale, il est difficile d’imaginer comment le gouvernement fédéral ne pourrait pas y faire face à ce stade”, a-t-il déclaré à Insider.

Bookbinder and Schooner, professeur de droit des marchés publics, a écrit officiellement au gouvernement, l’exhortant à rompre les liens avec l’entreprise de Trump et ses officiers en octobre 2021.

Il visait la Federal General Services Administration, qui supervise les contrats, et les agences gouvernementales qui ont fait affaire avec Trump, y compris le Department of Homeland Security, qui supervise les services secrets.

“Notre position n’a pas changé”, a déclaré Sean Moultin, analyste principal des politiques pour le Project on Government Oversight, un autre groupe de surveillance de l’éthique et de la responsabilité qui a signé la lettre.

“Une condamnation de l’organisation pour l’une des accusations ferait de la disqualification une fatalité”, a-t-il déclaré à Insider.

Les représentants de la Trump Organization et de la GSA n’ont pas répondu aux demandes de commentaires des initiés.

Un porte-parole des services secrets n’a pas spéculé sur une éventuelle expulsion de l’organisation Trump, affirmant seulement que l’agence répondrait directement à l’enquête du Congrès sur la facturation de Trump.

Les services secrets une cible difficile

Les chiens de garde admettent que la facturation des services secrets de Trump est une cible difficile.

En vertu des règles fédérales en matière d’approvisionnement, une agence peut continuer à utiliser une entreprise sur liste noire en disant qu’elle a “des raisons impérieuses justifiant la poursuite de la relation commerciale entre cette agence et l’entrepreneur”.

Dans le cas des services secrets, cela signifierait qu’il n’y a aucun moyen de protéger efficacement Trump et sa famille sans séjourner dans l’un de ses complexes où il vit actuellement, y compris son favori d’hiver Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. et son été préféré, le Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey.

“L’agence peut simplement dire qu’elle a besoin de l’entrepreneur”, a expliqué Schooner.

Sauf improbabilité d’une solution sans numéraire – Trump a laissé les services secrets “rester gratuitement sur nos propriétés”, comme Eric Trump l’a promis une fois, ou a volontairement renoncé aux protections des services secrets comme l’a fait Richard Nixon – le robinet des services secrets de Trump pourrait rester ouvert, confirment les chiens de garde .

Pourtant, l’inscription de Trump sur la liste noire empêcherait l’auto-action future dans d’autres types de traités.

Les services secrets “peuvent potentiellement prétendre qu’ils sont dans une situation unique” car ils doivent être proches de l’ancien président, a déclaré Moultin du POGO.

“Mais je me souviens quand Trump a tenu une conférence du G-7 dans l’une de ses propriétés”, a déclaré Moultin.

En 2019, le chef de cabinet par intérim de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, a annoncé que les États-Unis accueilleraient le sommet du G-7 2020 au Trump National Doral Golf Resort à Miami, une idée qui a été rapidement abandonnée après que les critiques ont critiqué le président de l’époque du commerce pour compte propre et d’autres manquements à l’éthique.

La même année, lors d’un voyage en Irlande, le vice-président de l’époque, Mike Pence, a séjourné dans un hôtel Trump à 180 miles de ses engagements officiels, et les équipages de l’Air Force ont profité d’un hébergement dans le complexe de golf de luxe de Trump en Écosse.

“S’il y avait une future administration Trump, ou simplement une future administration républicaine, cela pourrait venir avec l’idée d’organiser des événements officiels sur ses propriétés”, a déclaré Moultin.

“A mon avis, une exclusion entrerait en jeu.”

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