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BlockFi révèle que 680 millions de dollars de mauvais prêts à Alameda étaient à l'origine du dépôt de bilan

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Un représentant de BlockFi a blâmé lundi le dépôt de bilan du prêteur crypto directement sur FTX Trading, dont la filiale Alameda Research avait fait défaut sur 680 millions de dollars de prêts garantis à la plateforme de financement numérique. BlockFi poursuit également une société contrôlée par le fondateur de FTX, Samuel Bankman-Fried, qui semble tenter de prendre le contrôle d’une participation de 56,3 millions d’actions dans le courtier en ligne Robinhood à la suite d’un défaut distinct.

Dans l’affaire de la faillite, un affidavit de Mark A. Renzi de Berkeley Research Group, un conseiller financier proposé de BlockFi, a révélé ce que les documents déposés par la société suggéraient plus tôt dans la journée : que la pression financière du conglomérat FTX effondré était la cause immédiate de la faillite. datée de lundi était une demande de protection contre la faillite.

FTX avait renfloué BlockFi au cours de l’été lorsque l’effondrement des crypto-monnaies Luna et TerraUSD a déclenché une cascade d’événements de liquidité sur le marché des actifs numériques. L’accord comprenait une ligne de crédit de 400 millions de dollars que BlockFi a pu exploiter. La société a levé environ 275 millions de dollars, selon l’affidavit, et a demandé 125 millions de dollars supplémentaires le 8 novembre. FTX n’a ​​pas fourni les fonds supplémentaires et a déposé son propre dossier en vertu du chapitre 11 trois jours plus tard.

Après le refus de la demande de prêt de BlockFi, Alameda a fait défaut sur 680 millions de dollars d’obligations de prêt garanti “dont le recouvrement est inconnu”, selon l’affidavit.

BlockFi a plafonné l’activité de la plate-forme le 10 novembre, y compris l’arrêt des retraits des clients.

Le prêteur a également des crypto-monnaies sur l’échange FTX, qui “ont été piégés” en raison du dépôt de bilan de cette société, selon l’affidavit.

BlockFi a souligné son exposition à FTX dans un communiqué annonçant son dépôt plus tôt dans la journée, affirmant qu’il “se concentrera sur le recouvrement de toutes les obligations dues à BlockFi par ses contreparties, y compris FTX et ses sociétés affiliées”. En raison du récent effondrement de FTX et des procédures de mise en faillite qui ont suivi, qui sont en cours, la société s’attend à ce que la reprise de FTX soit retardée. »

Dans la prétendue défaillance distincte d’Emergent Fidelity, BlockFi a poursuivi cette société et ED&F Man Capital Markets pour violation d’un accord de gage signé le 9 novembre à la suite de multiples événements de défaut.

La garantie consiste en une participation d’environ 7,6 % dans Robinhood, selon le Financial Times, qui cite des documents de prêt qu’il aurait vus. Emergent a annoncé qu’elle avait amassé une participation de cette taille en mai et a nommé Bankman-Fried comme son propriétaire majoritaire. Les 56,3 millions d’actions valent environ 517,4 millions de dollars au prix actuel de 9,19 dollars.

Emergent aurait dû livrer les “actions collatérales” à BlockFi mais ne l’a pas fait, selon le procès. Blockfi a ensuite informé Emergent le 10 novembre que le délai de grâce avait expiré. ED&F Man, le courtier d’Emergent, détient la garantie et, selon le procès, a refusé de la transférer à BlockFi.

Le dépôt de bilan énumère une obligation de 275 millions de dollars envers FTX en tant que deuxième responsabilité non garantie de BlockFi. FTX a réussi à garder secrète sa liste de créanciers pour le moment, et BlockFi n’a identifié que trois créances non garanties.

Le dossier a révélé que BlockFi avait plus de 100 000 créanciers. Il a également montré les actifs et passifs de BlockFi entre 1 et 10 milliards de dollars chacun.

Le dossier de mise en faillite de BlockFi énumère une obligation de 729 millions de dollars en vertu d’un contrat du 28 février avec Ankura Trust de Fairfield, Connecticut. Ankura est le fiduciaire des comptes BlockFi portant intérêt.

BlockFi a déclaré dans son annonce qu’il disposait de 256,9 millions de dollars en espèces pour soutenir les opérations tout en essayant de créer un plan pour “maximiser la valeur pour tous les clients et autres parties prenantes”. L’affidavit de Renzi indique que la société estime que sa situation de trésorerie est suffisante pour financer les coûts de la procédure de faillite et qu’elle ne recherche pas de financement auto-administré.

Le dépôt a été effectué auprès du tribunal américain des faillites du New Jersey en vertu du chapitre 11 de la loi fédérale sur les faillites. BlockFi International, basée aux Bermudes, a également demandé à la Cour suprême de ce pays de nommer des liquidateurs. Il s’attend à ce que les réclamations des clients soient traitées dans le cadre de procédures américaines.

Une section du dossier de mise en faillite destinée à identifier les actionnaires se lisait “Intentionnellement omis à des fins de dépôt”. Mais sur la page suivante du document, Valar Fund V est identifié comme un actionnaire à 19 %.

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Mis à jour le 28 novembre pour inclure des informations sur le dépôt de bilan et le procès d’Emerging Technologies.

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