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Des escrocs condamnés dans un stratagème de fraude de prêt COVID-19 de plus de 10 millions de dollars - InsuranceNewsNet

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Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé qu’un jury fédéral a déclaré aujourd’hui ADEDAYO ILORI coupable des six chefs d’accusation de son implication dans un stratagème frauduleux visant à obtenir plus de 10 millions de dollars en fonds garantis par le gouvernement fédéral pour recevoir des prêts visant à soulager les petites entreprises pendant la pandémie de COVID-19.

L’accusé a été reconnu coupable après un procès d’une semaine devant la juge de district américaine Mary Kay Vyskocil. Le jury a également conclu qu’ILORI avait commis ces crimes alors qu’il était en liberté provisoire. Le prononcé de la peine est actuellement prévu pour le 31 janvier 2023 devant le juge Vyskocil.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré: “Adedayo Ilori a utilisé les identités volées de victimes innocentes pour voler les fonds gouvernementaux mis de côté pour aider les petites entreprises à rester à flot pendant la pandémie de COVID-19. Ilori a illégalement bénéficié d’une urgence nationale. Pire encore, il l’a fait lors de sa mise en liberté provisoire dans une autre affaire pénale grave intentée par cette agence. Grâce au travail acharné du ministère de la Justice, du Bureau de l’inspecteur général et des procureurs professionnels de cette agence, unanime Le jury a trouvé Ilori un autre reconnu coupable de fraude.”

Selon l’acte d’accusation de remplacement et les éléments de preuve présentés au procès :

À partir d’août 2020 au moins ou approximativement jusqu’en octobre 2021 au moins, ILORI et le coaccusé Chris Recamier ont été impliqués dans un stratagème rampant de fraude aux prêts COVID-19. À l’aide de fausses identités, de faux dossiers fiscaux et de documents d’entreprise, ILORI et Récamier ont réussi à obtenir plus d’un million de dollars et ont tenté d’obtenir plus de 10 millions de dollars par le biais de deux programmes de prêt ciblés de la US Small Business Administration (“SBA”) pour aider les petites entreprises. pendant la pandémie de COVID-19, à savoir le Paycheck Protection Program (« PPP ») et le Economic Injury Disaster Loan (« EIDL »). En particulier, ILORI et Récamier ont sollicité 14 prêts PPP et EIDL. En sollicitant ces prêts, ILORI et Récamier ont revendiqué des identités de tiers volées et revendiqué le contrôle total d’un certain nombre d’entreprises qui, selon eux, employaient collectivement plus de 200 personnes et versaient des salaires mensuels supérieurs à 3,2 millions de dollars. En réalité, ils ne dirigeaient pas ces entreprises. Lors du dépôt de ces demandes, ILORI et Récamier, entre autres, ont présenté des documents fiscaux falsifiés qui n’ont jamais été effectivement déposés auprès de l’administration fiscale.

ILORI et Recamier ont canalisé la majorité de ces fonds gouvernementaux volés vers des investissements en crypto-monnaie, des achats d’actions, des retraits d’espèces et des dépenses personnelles, y compris la location d’appartements de luxe et d’une Mercedes. Des comptes de placement ont également été ouverts par ILORI et Récamier aux identités usurpées de tiers.

Le Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (« CARES ») est une loi fédérale promulguée le 29 mars 2020, conçue pour fournir une aide financière d’urgence à des millions d’Américains souffrant de l’impact économique de la pandémie de COVID-19. L’une des sources d’allégement fournies par la loi CARES était l’approbation PPP par la SBA de centaines de milliards de dollars en prêts-subventions aux petites entreprises pour la préservation des emplois et certaines autres dépenses. Selon la loi CARES, le montant du financement PPP qu’une entreprise peut recevoir est déterminé par le nombre de personnes employées par l’entreprise et leur coût salarial moyen. Les entreprises qui demandent un prêt PPP doivent fournir des documents confirmant qu’elles ont déjà versé à leurs employés la rémunération spécifiée dans la demande de prêt. La loi CARES a également élargi le programme EIDL distinct, qui offre aux petites entreprises des prêts à des conditions avantageuses pouvant atteindre 2 millions de dollars qui peuvent fournir un soutien économique vital pour surmonter les pertes de revenus temporaires qu’elles subissent en raison du COVID-19. Pour être admissible à un prêt EIDL en vertu de la loi CARES, le demandeur doit avoir subi un «préjudice économique substantiel» à cause de COVID-19.

ILORI a commis ces infractions alors qu’il était inculpé dans une affaire distincte déposée dans le district sud de New York pour fraude, vol d’identité et blanchiment d’argent aux États-Unis contre Ilori, 20 Cr 378 (LJL). Dans le cadre de cette affaire, le 3 mars 2022, ILORI a été condamné à 63 mois de prison par le juge de district américain Lewis J. Liman dans le cadre d’un stratagème de fraude au crédit commercial et de corruption bancaire.

* * *

ILORI, 43 ans, de Queens, New York, a été reconnu coupable de : (1) fraude aggravée contre les États-Unis, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison ; (2) complot en vue de commettre une fraude électronique et bancaire, passible d’une peine maximale de 40 ans de prison ; (3) la fraude électronique, passible d’une peine maximale de 40 ans de prison ; (4) la fraude bancaire, passible d’une peine maximale de 40 ans de prison ; (5) usurpation d’identité aggravée passible d’une peine d’emprisonnement obligatoire de deux ans consécutifs; et (6) complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, passible d’une peine maximale de 30 ans de prison.

Les peines maximales potentielles dans cette affaire, augmentées par la conclusion du jury que ces crimes ont été commis alors qu’ILORI était en détention, sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car chaque condamnation de l’accusé sera déterminée par le juge.

Le coaccusé d’ILORI, Chris Recamier, 59 ans, de New York, New York, avait précédemment plaidé coupable à un chef d’accusation aggravé de fraude contre les États-Unis et avait été condamné à neuf ans de prison par le juge Vyskocil le 17 octobre 2022.

M. Williams a salué le travail d’enquête du DOJ-OIG. M. Williams a également remercié les services secrets américains, la Drug Enforcement Administration, le département de police de la ville de New York, le Federal Bureau of Investigation et la Federal Aviation Administration pour leur aide dans cette enquête.

Cette affaire est traitée par l’Unité de la fraude complexe et de la cybercriminalité du Bureau. Les procureurs adjoints des États-Unis, Juliana Murray, David R. Felton et Daniel G. Nessim, président l’accusation.

Contact:

Nicolas Biase (212) 637-2600

Numéro de communiqué de presse :

22-340

Mis à jour le 1er novembre 2022


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