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DHFL 34 615 cr Loan Fraud Case : Blanchiment d'argent via 87 sociétés fictives

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New Delhi, 28 novembre (IANS): Le Bureau central d’enquête (CBI) a déclaré dans son acte d’accusation dans l’affaire de fraude de prêt DHFL Rs 34 615 crore que l’accusé a créé 87 sociétés écrans et 2 60 000 faux emprunteurs pour blanchir de l’argent. L’acte d’accusation a été déposé la deuxième semaine d’octobre.

L’agence d’enquête fédérale a également déclaré dans son acte d’accusation que l’accusé avait créé une agence virtuelle de blanchiment d’argent.

La CBI a déposé l’acte d’accusation contre 75 accusés, dont des sociétés privées, devant le tribunal de Rouse Avenue à Delhi le 15 octobre.

Il a été allégué que Kapil et Dheeraj Wadhawan ont blanchi de l’argent et acheté 24 peintures d’une valeur de Rs 63 crore.

L’acte d’accusation indique que l’argent blanchi a été dépensé pour des cartes de crédit, des voyages internationaux et des locations d’avions affrétés.

La CBI a affirmé que Wadhwas utilisait un logiciel spécialement conçu qui générait des données factices. Le logiciel a également montré diverses fausses listes d’emprunteurs de prêts immobiliers.

Le défendeur a également créé un magasin virtuel au nom du magasin Bandra avec le code 001, bien qu’en réalité ce magasin n’existe pas. Des prêts ont été accordés aux sociétés boîtes aux lettres à partir de cette agence virtuelle.

anamnèse

L’acte d’accusation a été déposé contre Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan, tous deux alors CMD, DHFL ; Harshil Mehta, son ancien PDG, Ajay Vazirani ; avocat, Jayesh Khona ; puis vice-président (comptabilité), DHFL, Dinesh Bansal ; Administrateur de DK Realty (India) Pvt. GmbH, Sunny Bathija ; Administrateur de Sunblink Real Estate Pvt. Ltd., Ajay Navandar ; Jignesh Mehta, CA de Chaturvedi & Shah LLP, Amit Chaturvedi, partenaire de Chaturvedi & Shah LLP et autres.

En juillet, la CBI a saisi un hélicoptère stationné dans un hangar sur la propriété d’Avinash Bhosale, l’un des accusés, sur Baner Road à Pune.

“Il est apparu que RKW Developers Pvt. Ltd (une société détenue par la famille Wadhawan) aurait des parts dans Varva Aviation (une association de particuliers) qui possède un AW109SP Grand New Helicopter (AgustaWestland Helicopter) qui aurait été acheté en 2011. Développeurs RKW Pvt. Ltd a rejoint l’Association des personnes en 2017 et a contribué au prix de revient et à l’entretien de l’hélicoptère.

“ABIL Infraprojects Ltd, une société détenue par Avinash Bhosale, aurait un intérêt dans l’hélicoptère en question. Comme il aurait été découvert que les fonds utilisés pour payer la participation dans l’Association des personnes provenaient de fonds de prêt sanctionnés par diverses banques “Nous avons saisi l’hélicoptère qui se trouvait dans un hangar dans les locaux de Bhosale à Baner Road, Pune”, le dit CBI.

Auparavant, le Federal Bureau of Investigation avait saisi deux peintures de FN Souza (1964) et une autre de SH Raza (1956) évaluées à Rs 5,50 crore; deux montres Jacob & Co & Frank Muller Geneve d’une valeur de Rs 5 crore et des bijoux d’une valeur de Rs 2 crore.

La CBI a déclaré que les promoteurs avaient utilisé l’argent détourné pour acheter des articles coûteux.

Les directeurs du DHFL, Kapil et Dheeraj Wadhwan, arrêtés par l’agence, ont été emmenés à Delhi depuis Lucknow.

Au 8 juillet, la CBI avait récupéré des peintures et des sculptures d’une valeur de Rs 40 crore.

Un cas a été enregistré le 20 juin 2022. Vipin Kumar Shukla, DGM et directeur de succursale de l’Union Bank of India, Nariman Point, Mumbai, a déposé un FIR à cet égard.

La plainte alléguait que Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL), Kapil Wadhawan, l’ancien CMD, Dheeraj Wadhawan, les ex-directeurs, Sudhakar Shetty et d’autres accusés avaient conspiré pour criminaliser le consortium dirigé par Union Bank sur 17 banques triche de l’Inde.

« Wadhawan et d’autres ont amené les souscripteurs à sanctionner d’énormes prêts totalisant 42 871,42 roupies et ont détourné et détourné une partie importante desdits fonds en falsifiant les livres du DHFL et en remboursant de manière malhonnête les frais légitimes des souscripteurs. Cela a causé aux prêteurs du consortium une perte mal acquise. de Rs 34 615,00 crore », a déclaré la CBI.

La CBI, après avoir mené une enquête, a déposé le dossier en vertu des articles 120-B en conjonction avec les articles 409, 420, 477-A de l’IPC et de l’article 13(2) en conjonction avec l’article 13(1)(d) de l’Anti- Loi sur la corruption.

Le FIR était contre DHFL, son ancien CMD Wadhwan, MD Dheeraj Rajeshkurrar Wadhwan, actuel directeur Sudhkar Shetty, Amaryllis Realtors LLP (ARLLP), Gulmarg Realtors LLP (GRLLP), Skylark Buildcon Pvt. Ltd, Darshan Developer Pvt. Ltd, Sigtia Constructions Pvt. Ltd, Creator Builders Pvt. Ltd, Township Developer Pvt. Ltd, Shishir Reality Pvt. Ltd, Sunblink Real Estate PM. Ltd et d’autres personnes non identifiées, y compris des fonctionnaires.

Le responsable a déclaré qu’il avait été découvert que les promoteurs auraient détourné les fonds et effectué des investissements dans différentes entreprises.

Il a également été affirmé que les promoteurs avaient utilisé les fonds détournés pour acheter des peintures et des sculptures coûteuses d’une valeur d’environ 55 milliards de roupies.

Plus tôt le 22 juin, des perquisitions ont été effectuées dans les locaux de l’accusé à 12 endroits à Mumbai, conduisant à la saisie de documents incriminants.

D’autres enquêtes sur la question étaient en cours.


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