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Die USA geben „historische Beschlagnahme von Kryptowährungen in Höhe von 3,36 Milliarden US-Dollar“ bekannt, da Bitcoin-Dieb von Silk Road sich schuldig bekennt

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Der Mann, der mehr als 50.000 Bitcoins vom Markt der Seidenstraße gestohlen hat, hat sich schuldig bekannt. Nach Angaben des US-Justizministeriums war „die Beschlagnahme damals die größte Beschlagnahme von Kryptowährungen“ in der Geschichte des Justizministeriums und „bleibt die zweitgrößte finanzielle Beschlagnahme aller Zeiten durch das Ministerium“.

Ausbeuter der Seidenstraße bekennen sich schuldig

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Montag bekannt, dass sich James Zhong am Freitag schuldig bekannte, „im September 2012 Überweisungsbetrug begangen zu haben, als er illegal mehr als 50.000 Bitcoins von Silks Dark-Web-Internetmarktplatz Road erlangte“. Das Justizministerium kündigte in dem Fall auch eine „historische Beschlagnahme von Kryptowährungen in Höhe von 3,36 Milliarden US-Dollar“ an.

Das DOJ erklärte, dass die Strafverfolgungsbehörden am 9. November 2021 Zhongs Haus in Gainesville, Georgia, durchsuchten und „etwa 50.676,17851897 Bitcoins beschlagnahmten, die damals einen Wert von mehr als 3,36 Milliarden Dollar hatten“, und präzisierten:

Diese Beschlagnahme war damals die größte Beschlagnahme von Kryptowährungen in der Geschichte des US-Justizministeriums und ist bis heute die zweitgrößte Beschlagnahme von Finanzmitteln, die jemals von der Abteilung durchgeführt wurde.

Zhong ließ auch etwa 3.500 zusätzliche Bitcoins gegen BTC über 50.000 Bitcoins Cash (BCH) eintauschen, die er nach der Hard Fork der Bitcoin-Blockchain im August 2017 erhielt.

Abgesehen von den in seinem Haus beschlagnahmten BTC begann Zhong ab März dieses Jahres „freiwillig zusätzliche Bitcoins an die Regierung abzugeben“, gab das DOJ bekannt und fügte hinzu, dass „Zhong insgesamt freiwillig 1.004,14621836 zusätzliche Bitcoins abgegeben hat“.

Die USA geben „historische Beschlagnahme von Kryptowährungen in Höhe von 3,36 Milliarden US-Dollar“ bekannt, da Bitcoin-Dieb von Silk Road sich schuldig bekennt

Die Regierung strebt die Beschlagnahme von „ungefähr 51.680,32473733 Bitcoins“ an, stellte das DOJ fest. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird BTC bei 20.641,28 $ gehandelt, sodass der Betrag, den die Regierung anstrebt, bei etwa 1,07 Milliarden $ liegt.

Zhongs Plan, den Seidenstraßenmarkt zu betrügen

Zhong führte im September 2012 einen Plan durch, um den Markt der Seidenstraße um sein Geld und Vermögen zu betrügen, sagte das DOJ und fügte hinzu, dass er „in der Lage war, weit mehr Bitcoin von der Seidenstraße abzuziehen, als er zuerst eingereicht hatte“. Beispielsweise stellte das Justizministerium am 19. September 2012 Folgendes klar:

Zhong hinterlegte 500 Bitcoins in einer Wallet von Silk Road. Weniger als fünf Sekunden nach der ersten Einzahlung führte Zhong fünf Abhebungen von 500 Bitcoins in schneller Folge – das heißt innerhalb derselben Sekunde – durch, was zu einem Nettogewinn von 2.000 Bitcoins führte.

Am Montag reichte die US-Regierung eine geänderte vorläufige Einziehungsverfügung im Fall Vereinigte Staaten gegen Ross Ulbricht ein, „der versucht, etwa 51.351,89785803 rückverfolgbare Bitcoins bei Silk Road zu beschlagnahmen, im Wert von etwa 3.388.817.011, 90 $ zum Zeitpunkt der Beschlagnahme“. Silk-Road-Gründer Ross Ulbricht wurde 2015 verurteilt und verbüßt ​​derzeit eine doppelte lebenslange Haftstrafe plus 40 Jahre ohne Bewährung.

Der US-Bezirksrichter Paul Gardephe erließ am Freitag auch eine vorläufige Einziehungsverfügung für 154,4268793000044 BTC, 661.900 $ in bar, 25 Casascius-Münzen (physische Bitcoin) im Wert von etwa 174 BTC, verschiedene Metalle und Zhongs 80-prozentige Beteiligung an der in Memphis ansässigen RE&D Investments LLC. . Die beschlagnahmten Metalle bestanden aus „vier Ein-Unzen-Silberbarren, drei Ein-Unzen-Goldbarren, vier 10-Unzen-Silberbarren und einer Goldmünze“, sagte das Justizministerium.

Nach der Ankündigung des DOJ begannen einige Leute in den sozialen Medien zu bemerken, dass eine der BTC-Adressen von Zhong, die in einem Gerichtsdokument offenbart wurden, mit einer vom Bitcointalk-Benutzer „Loaded“ geposteten übereinstimmt. Bitmex-Suche getwittert„Im März 2017 unterzeichnete der Bitcointalk-Benutzer ‚Loaded‘ eine Nachricht von einer Adresse mit 40.000 Bitcoins und bat um einen 1-zu-1-Tausch für ‚Bitcoin Unlimited‘ mit Roger Ver. Es scheint nun, dass diese Gelder von den US-Behörden beschlagnahmt wurden .

In einem Kommentar zu Loadeds Bitcointalk-Beitrag sagte Bitcoin.com-Gründer Ver: „Wenn ich mich richtig erinnere, hat er nie auf meine DMs geantwortet, um die Wette abzuschließen.“

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Kevin Helms

Kevin, ein Wirtschaftsstudent aus Österreich, entdeckte Bitcoin im Jahr 2011 und ist seitdem ein Evangelist. Seine Interessen umfassen Bitcoin-Sicherheit, Open-Source-Systeme, Netzwerkeffekte und die Schnittstelle zwischen Ökonomie und Kryptographie.

Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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