Seit dem Untergang seines Krypto-Imperiums am 11. November ist fast alles über Sam Bankman-Fried gesprochen worden.
Seine Krypto-Brüder nannten ihn einen „Kriminellen“. Sie warfen ihm vor, Kunden und Investoren seiner Firmen FTX und Alameda Research, einem Hedgefonds, der auch als Handelsplattform fungiert, zu belügen.
„Sie haben gelogen. FTX hat gelogen. Ich denke, Sam hat seine Mitarbeiter, seine Benutzer, seine Aktionäre, Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt und alle Benutzer angelogen“, sagte Changpeng Zhao, Gründer und CEO von Binance, während einer Veranstaltung auf Twitter am 14. November. “Also ja, er sollte die meiste Schuld tragen.”
Binance ist die größte Krypto-Börse der Welt.
Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten und auf den Bahamas, wo Bankman-Fried lebt und wo FTX seinen Hauptsitz hat, haben Ermittlungen eingeleitet. Er wurde am 12. November von der bahamaischen Polizei verhört, bleibt aber ein freier Mann. Der Kongress plant eine Anhörung, um ihn im Dezember zu befragen, aber es wurde noch kein Datum festgelegt.
“Ich hätte Angst”
Das Bankman-Fried-Regime wurde vom neuen FTX-CEO John Ray, der für die Umstrukturierung zuständig ist, heftig kritisiert, der sagte, der ehemalige Händler und seine beiden Mitarbeiter hätten auf allen Ebenen versagt.
„Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen von Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen wie hier erlebt“, schrieb John Ray in einem 30-minütigen Dokument, das beim United States Bankruptcy Court eingereicht wurde der Distrikt Delaware.
„Von der kompromittierten Integrität von Systemen und der fehlerhaften Regulierungsaufsicht in Übersee bis hin zur Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe unerfahrener, nicht erfahrener und potenziell gefährdeter Personen ist diese Situation beispiellos.“
Die Insolvenz von FTX war auf mangelnde Liquidität zurückzuführen, als Kunden versuchten, Gelder von der Plattform abzuheben. Der Fehlbetrag scheint das Ergebnis der Überweisung von 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von FTX an Alameda Research durch den Gründer von FTX gewesen zu sein.
Bankman-Fried bleibt vorerst frei. Es wurden keine Anklagen gegen ihn erhoben, obwohl die 50 wichtigsten Gläubiger von FTX 3 Milliarden US-Dollar von der Börse verlangen und Millionen von Kleinanlegern ihre Investitionen möglicherweise nie zurückerhalten.
Aber für den Milliardär Mark Cuban sollte Bankman-Fried im Gefängnis landen. Das hat er gerade TMZ gesagt. Er behauptete, dem ehemaligen Kryptowährungskönig stehe das Gefängnis unmittelbar bevor.
„Ich kenne nicht alle Details, aber wenn ich er wäre, hätte ich Angst, für lange Zeit ins Gefängnis zu gehen“, sagte der Besitzer der Dallas Maverick. “Ich habe mit dem Typen gesprochen und dachte, er sei schlau.”
„Ich hatte keine Ahnung, dass er das Geld anderer Leute nehmen und es für sich selbst verwenden würde.“
Persönliche Darlehen
Laut Ray erhielt Bankman-Fried von Alameda ein Privatdarlehen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar. Das Unternehmen gewährte Nishad Singh, dem Chief Engineering Officer von FTX, außerdem ein Privatdarlehen in Höhe von 543 Millionen US-Dollar und Ryan Salame, dem Co-CEO von FTX Digital Markets, einer der Tochtergesellschaften von FTX, 55 Millionen US-Dollar.
„Mir ist bekannt, dass es für einige dieser Transaktionen keine Dokumentation als Darlehen zu geben scheint und dass einige Immobilien auf die persönlichen Namen dieser Mitarbeiter und Berater in den bahamaischen Aufzeichnungen eingetragen wurden“, sagte der Insolvenzverwalter.
Er schrieb weiter, dass Mitarbeiter für die Erstattung von Arbeitskosten nur den Antrag per Chat stellen müssten und ein Vorgesetzter sofort mit einem personalisierten Emoji zustimmen würde.
Als Krypto-Börse führte FTX Aufträge für seine Kunden aus, nahm ihr Geld und kaufte Kryptowährungen in ihrem Namen. FTX fungierte als Verwahrer und hielt die Kryptowährungen der Kunden.
FTX nutzte dann die Krypto-Assets seiner Kunden über den Handelszweig seiner Schwestergesellschaft Alameda Research, um durch Kreditaufnahme oder Market Making Liquidität zu generieren. Von FTX geliehenes Geld wurde verwendet, um im Sommer 2022 andere Krypto-Institutionen zu retten.
Gleichzeitig verwendete FTX die von ihm ausgegebene Kryptowährung FTT als Sicherheit in seiner Bilanz. Dies stellte aufgrund des Konzentrationsrisikos und der Volatilität der Finanztransaktionssteuer ein erhebliches Risiko dar.