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Gesellschaft schließt Reservenachweis ab

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Auch wenn es noch keine Details zu einer möglichen Rettung von Genesis Trading gibt, gibt es zumindest scheinbar positive Nachrichten bezüglich Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Ryan Selkis, Mitbegründer von Messari erklärt Am Dienstag, so scheint es, hat Genesis „Tage, nicht Wochen“, um eine Einigung mit den Gläubigern zu erzielen, um Chapter 11 zu vermeiden. Eine Baustelle für die Krypto-Community, die Frage, ob Grayscale Bitcoin wirklich im Verhältnis 1:1 besitzt, wurde nun untersucht Analytikunternehmen OXT Research.

Grayscale, mit rund 633.000 BTC der größte legale Halter von Bitcoin, hat sich seinerseits in den letzten Tagen geweigert, einen Reservenachweis zu erbringen. Graustufen sagte in a Aussage via Twitter, dass er aufgrund von Sicherheitsbedenken keinen Krypto-Reserve-Nachweis von Coinbase Custody öffentlich machen kann.

„Wir wissen, dass insbesondere der vorherige Punkt für einige eine Enttäuschung sein wird, aber die von anderen verursachte Panik ist kein Grund, die komplexen Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen, die das Vermögen unserer Anleger seit Jahren schützen“, sagte Grayscale.

Kurz darauf veröffentlichte Coinbase Custody auch einen Brief an Investoren von Grayscale. Das Unternehmen beruhigte die Anleger und bestätigte, dass die Gelder kühl gelagert wurden. Aufgrund strenger Vorschriften sei es Coinbase Custody jedoch gesetzlich untersagt, Gelder an seine Kunden zu verleihen, so das Unternehmen.

OXT Research liefert Nachweis für Graustufenreserven

Um eine von der Community geführte Anstrengung zur Gewährleistung der Transparenz der GBTC-Bestände einzuleiten, hat OXT Research in den letzten Tagen Schritte unternommen, um wahrscheinliche GBTC-Adressen und -Salden auf der Grundlage öffentlicher Informationen und Blockchain-Forensik zu identifizieren.

Am Sonntag wurden sie entlassen Teil eins ihrer Analyse, in der sie öffentliche Daten und On-Chain-Forensik verwendeten, um 432 Adressen mit 317.705 BTC als wahrscheinliche GBTC-Aufbewahrungsaktivität zu identifizieren. Dies waren jedoch nur etwa 50 % der aktuellen Bestände, die von GBTC gemeldet wurden.

„Zusätzliche Arbeit ist erforderlich, um die verbleibenden Adressen zu identifizieren. […] Aber es wird einige Zeit dauern, die verbleibenden ~315.000 BTC zu identifizieren“, sagte OXT Research.

Im zweiter Teil seiner Analyse, die vor wenigen Stunden veröffentlicht wurde, verwendete das Forschungsunternehmen zusätzliche forensische On-Chain-Analysen, um das ungefähre Guthaben von 633.000 BTC zu bestätigen, das bei Coinbase Custody verwahrt wird.

Ausgangspunkt für den ersten Teil der Analyse war die Übertragung von 240.000 BTC von der damaligen Verwahrstelle GBTC XAPO an Coinbase Custody nach Juli 2019, allerdings hat sich dieser Ansatz ausgeschöpft. Aus diesem Grund hat OXT Research im zweiten Teil seiner Untersuchung die Interaktionen von Grayscale und Coinbase Custody mit bekannten Kontrahenten erweitert.

Dementsprechend kommt das Unternehmen zu dem Schluss, dass die Selbsterklärung von Grayscale glaubwürdig ist:

Offensichtlich ist keine Heuristik oder kein Satz von Heuristiken perfekt, und diese Analyse umfasst sicherlich falsch positive und falsch negative Ergebnisse. Aber unser Ergebnis ist fast identisch mit den selbst gemeldeten Beständen von G(BTC).

Teil 2 Schätzung: 634.639 BTC
G(BTC) Berichtet: 633.394 BTC

Allerdings gibt es auch einen (kleinen) Haken. Obwohl Grayscale so viel BTC hält, wie es behauptet zu halten, hat es sich entschieden, auf Transparenz zu verzichten. “Warum?”

Ursprünglich ging das Forschungsunternehmen davon aus, dass „Coinbase Custody eine Art Geheimhaltungsvereinbarung hat“. Dem widerspricht jedoch ein offizielles Schreiben.

OXT Research kommt daher zu dem Schluss, dass einer der einzigen wirklichen Gründe, warum Grayscale seine Adressen möglicherweise nicht offenlegen möchte, darin besteht, dass es vermeiden möchte, Informationen über die Identität seiner am häufigsten verwendeten Gegenparteien bereitzustellen.

Laut OXT Research könnten es DCG und Genesis Trading sein. Die Analyse zeigt, dass Grayscale zwei Gruppen bevorzugter Wallets als Kontrahenten hat. Beide Cluster haben „OTC“-Wallet-Profile mit niedrigen Transaktions- und Adresszahlen, hohen BTC-Volumina und einer Präferenz für Aktivitäten während der EST-Arbeitszeiten:

Sie sind auch eng miteinander verbunden, mit 1057 direkten Transaktionen und 336.000 BTC in direkten Strömen zwischen den beiden Clustern. Eine massive Beziehung, die darauf hinweist, dass es sich möglicherweise um dieselbe Entität handelt.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BTC bei 16.576 $ gehandelt und kämpfte darum, den großen Widerstand bei 16.600 $ zu überwinden.

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Bitcoin-Preis im 15-Minuten-Chart. Quelle: Handelsansicht


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