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Kryptowährung: Mögliche fehlende ATO-Steuer in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar auf Bitcoin-, Ethereum- und Binance-Gewinne

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Ist Ihr Schwager, der gerne damit prahlt, wie viel Geld er mit Bitcoin verdient hat, einer der 300.000 potenziellen Aussies, die ihre Kryptowährung noch nicht der ATO gemeldet haben?

Wenn dies der Fall ist, könnte es einen erstaunlichen Betrag von möglicherweise über 1,5 Milliarden US-Dollar an nicht gemeldeten Kryptogewinnen an das australische Finanzamt liefern.

Was noch alarmierender ist: 1,5 Milliarden US-Dollar sind auf der Grundlage einer einfachen Berechnung mit zuverlässigen Daten am sehr konservativen Rand dessen, was dieser Betrag tatsächlich sein könnte.

Die Berechnung

Das Krypto-Steuersoftwareunternehmen Koinly hat die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Umfrage veröffentlicht, die ergab, dass von den rund 1,5 Millionen Australiern, die sich mit Krypto befassen, potenziell 200.000 bis 300.000 vorhanden sind, die ihre Krypto noch nicht an die ATO gemeldet haben.

Die australische Kryptowährungsbörse Swyftx enthüllte in ihrem neuesten Bericht, dass 72 % der Australier, die in Krypto investierten, im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11.013 $ auf ihre Investition erzielten.

Selbst wenn man das untere Ende dieser Statistik verwendet, sind 72 % von 200.000 Menschen 144.000 Menschen, die Anzahl der Menschen, von der wir annehmen können, dass sie einen durchschnittlichen Gewinn von 11.013 $ erzielt haben.

Nehmen wir diese 144.000 Menschen und gehen wir vorsichtig davon aus, dass sie nicht mehr als den durchschnittlichen Betrag von 11.013 US-Dollar verdienten, was immer noch über 1,5 Milliarden US-Dollar an Kryptogewinnen entspricht, die nicht an das Finanzamt gemeldet werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass viele Australier Renditen über dem Durchschnitt von 11.013 USD erzielt haben, könnte die Summe, die der ATO nicht gemeldet wird, erheblich höher sein.

Warum ist es wichtig, Ihre Kryptowährung zu melden?

Sie fragen sich wahrscheinlich, warum es wichtig ist, ob ich meine Kryptowährung melde oder nicht?

Die einfache Antwort: Die ATO weiß bereits, dass Sie Krypto besitzen.

Ein Sprecher des Finanzamts sagt, dass die ATO trotz des „anonymen“ Erscheinungsbilds der Krypto durch Daten von Banken, Finanzinstituten und Online-Börsen von Krypto-Vermögenswerten Geld bis zu den Steuerzahlern zurückverfolgen kann.

Der Steuerchef von Koinly Australia, Danny Talwar, beschrieb das ATO-Datenabgleichsprogramm als „umfassend“, das „falsche Angaben“ in Steuererklärungen mit Daten findet, die von verschiedenen Institutionen stammen.

Wenn die ATO nach zusätzlichen Informationen sucht, kann sie sogar eine Anfrage direkt an die entsprechende Kryptowährungsbörse stellen.

Leigh Travers, CEO der Kryptowährungsbörse Binance Australia, gab bekannt, dass Binance alle behördlichen Anforderungen erfüllt, die nach „anwendbarem Recht“ von Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden erteilt werden.

Während die ATO diejenigen versteht, die echte Fehler machen, die es ihnen ermöglichen, ihre Steuererklärung zu “ändern”, können diejenigen, die absichtlich keine Meldung machen oder sich dafür entscheiden, “nicht zu handeln”, nachdem Fehler oder Auslassungen festgestellt wurden, einer Prüfung unterzogen werden.

Wann ist Ihr Krypto steuerpflichtig?

Der größte Mythos ist, dass Krypto-Investoren nur dann Steuern zahlen müssen, wenn sie ihre Krypto in australische Dollar umtauschen.

Die Wahrheit ist, dass Sie verpflichtet sind, alle Kryptos zu deklarieren, die Sie während des Geschäftsjahres veräußert haben, unabhängig davon, ob Sie sie in Bargeld umgewandelt oder einen Gewinn oder Verlust realisiert haben. Diese Eliminierungsereignisse umfassen den Austausch eines Krypto-Assets gegen ein anderes, die Verwendung von Krypto zum Kauf von Waren und Dienstleistungen und sogar das Anbieten von Krypto.

Herr Talwar fügte hinzu, dass es für eine Person wichtig ist festzustellen, ob sie einen Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung ihres Krypto-Vermögenswertes realisiert hat, da ihre Krypto mit dem geltenden Grenzeinkommensteuersatz besteuert wird.

Krypto ist jedoch nicht nur auf die Kapitalertragsteuer beschränkt – es kann in einigen Fällen auch den ordentlichen Einkünften unterliegen.

Wenn Sie Ihre Krypto einsetzen und dadurch Zinsen oder Belohnungen verdienen, handelt es sich um gewöhnliches Einkommen, und Sie müssen diesen Betrag zu Ihrem steuerpflichtigen Einkommen hinzufügen.

Herr Talwar sagte, dass Krypto als gewöhnliches Einkommen besteuert wird, wenn es erhalten wird, und nicht, wenn es veräußert wird, z. B. Einkommensabsteckung oder Zinsen aus ertragsgenerierenden Aktivitäten.

Der Mitnahmeverkauf

Die Realität ist, dass, wenn Sie Krypto an einer Kryptowährungsbörse halten, dies nicht nur die ATO bereits weiß, sondern normalerweise auch Ihr Buchhalter. Es wird auf Ihrer Vorausfüllung erscheinen, wenn sie Ihre Steuererklärung ausfüllen, dass Sie Kryptowährung besitzen, und ihnen raten, dies mit ihrem Kunden zu überprüfen.

Herr Travers glaubt, dass Australier eine „Verantwortung“ haben, eine wahrheitsgemäße und genaue Steuererklärung einzureichen, und schlägt vor, dass Krypto-Händler, die sich ihrer Steuerpflichten nicht bewusst waren, ihre Steuererklärungen ändern sollten, um dies genau widerzuspiegeln.

Es gibt eine große Auswahl an Krypto-Steuersoftware, die Ihnen dabei helfen kann, diesen Prozess zu vereinfachen, ohne Ihr ganzes Wochenende auf die Eingabe von Daten in eine Tabelle zu verzichten.

Wenn Ihr Schwager also das nächste Mal über seine 100-fachen Einnahmen aus seiner neuesten Bitcoin-Investition spricht, fragen Sie ihn, ob er es ATO gemeldet hat, sagen Sie ihm, er solle einen Krypto-Steuerrechner herunterladen, und senden Sie ihm den Link zu diesem Artikel.

Ciaran Lyons ist Buchhalter und begeisterter Krypto-Investor mit Erfahrung als nationaler Radiomoderator. Er schreibt regelmäßig Beiträge für globale Kryptowährungspublikationen und war einer von fünf Australiern in der neuesten SBS-Serie Filthy Rich and Homeless.

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