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Laut GFI BlockBlog-Bericht ist Latam immer noch nicht auf Kriminalität und Krypto-Betrug vorbereitet

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Laut einem kürzlich erschienenen Bericht von Global Financial Integrity (GFI), einer in Washington DC ansässigen Denkfabrik, ist Latam immer noch nicht darauf vorbereitet, sich mit Kryptowährungsverbrechen und -betrug auseinanderzusetzen. Das Dokument besagt, dass die Kryptoregulierung mit der Einführung dieser neuen Technologien nicht gewachsen ist und Regierungen es oft versäumt haben, kryptobezogene Verbrechen aufzudecken und zu bestrafen.

GFI: Latam ist immer noch anfällig für kryptobezogene Kriminalität

Während die Einführung von Kryptowährungen in Latam aufgrund der einzigartigen wirtschaftlichen Situation und Schwierigkeiten der Länder in der Region enorm zugenommen hat, konnte die Regulierung von Kryptowährungen nicht mithalten. Dies ist eine der Schlussfolgerungen eines Berichts mit dem Titel „Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk in Latin America and the Caribbean“, der am 14. November veröffentlicht wurde.

Der von Global Financial Integrity, einer in Washington DC ansässigen Finanz-Denkfabrik, erstellte Bericht untersuchte die rechtlichen Entwicklungen in Bezug auf Kryptowährungen in Lateinamerika und der Karibik und konzentrierte sich dabei auf Länder mit einer hohen Krypto-Akzeptanz wie Indien, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, El Salvador und Mexiko.

Der Bericht fand mehrere Gesetzeslücken in einigen dieser Länder, die es Kriminellen ermöglichen könnten, Krypto zu verwenden, um Geldwäscheverbrechen zu begehen, die von den Behörden möglicherweise unentdeckt bleiben. Darüber hinaus stellt die Studie fest, dass es einigen dieser Länder immer noch an kryptospezifischen Vorschriften mangelt, um mehr als nur die Besteuerung von Krypto zu bewältigen, da die Verwendung von Kryptowährung in Latam Trends folgt, die sich von anderen Regionen unterscheiden.

Richtlinien empfehlungen

Laut der Studie ist es von grundlegender Bedeutung, dass diese Länder verstehen, dass Kryptowährungen eine neue Klasse von Vermögenswerten sind, die untersucht werden müssen, um wirksame Vorschriften zu erlassen und dabei die Bedürfnisse der einzelnen lateinamerikanischen Länder zu berücksichtigen. Die Förderung von Informationskampagnen über Krypto und die potenziellen Risiken, denen Benutzer und Investoren bei der Verwendung dieser neuen Währungen ausgesetzt sein könnten, ist ein weiteres Instrument, das Regierungen nutzen können.

Dem Bericht zufolge ist jedoch eine der wichtigsten Maßnahmen, die diese Regierungen anwenden müssen, die Implementierung von KYC/AML-Protokollen (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) bei Dienstanbietern, die zur Identifizierung möglicher Bedrohungen verwendet werden können. .

Ebenso wird die Annahme der Empfehlungen internationaler Organisationen wie der Financial Action Task Force (FATF) empfohlen, in Verbindung mit der Verbindung dieser Agenturen zur Zusammenarbeit und zum Austausch von Daten, die zur Verfolgung von Fällen führen könnten, die der Kriminalität verdächtigt werden .

Schlüsselwörter in dieser Geschichte

AML/KYC, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Kryptowährungsverbrechen, DC, El Salvador, GFI, Global Financial Integrity, Latam, Mexiko, Schwachstellen

Was halten Sie vom neuesten Bericht von GFI über die Schwachstellen, mit denen lateinamerikanische Länder in Bezug auf Kryptowährungsverbrechen konfrontiert sind? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.

Sergio Göschenko

Sergio ist ein Kryptowährungsjournalist mit Sitz in Venezuela. Er beschreibt sich selbst als spät im Spiel und betrat die Kryptosphäre, als der Preisanstieg im Dezember 2017 stattfand. Mit einem Hintergrund in Computertechnik, der in Venezuela lebt und vom Kryptowährungsboom im sozialen Bereich betroffen ist, bietet dies eine andere Sichtweise. über den Erfolg von Krypto und wie es denjenigen hilft, die kein Bankkonto haben und unterversorgt sind.

Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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