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Un homme de Miami achète Teslas, Lamborghini, Porsche avec des fonds COVID

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Les autorités fédérales du sud de la Floride affirment qu'André Lorquet, photographié ici sur sa page Instagram, a reçu frauduleusement 4,4 millions de dollars en fonds de secours COVID-19.  Il a été inculpé de quatre chefs de fraude électronique, de quatre chefs de blanchiment d'argent et d'un chef d'usurpation d'identité aggravée.

Les autorités fédérales du sud de la Floride affirment qu’André Lorquet, photographié ici sur sa page Instagram, a reçu frauduleusement 4,4 millions de dollars en fonds de secours COVID-19. Il a été inculpé de quatre chefs de fraude électronique, de quatre chefs de blanchiment d’argent et d’un chef d’usurpation d’identité aggravée.

-Instagram

Le gouvernement fédéral a prêté des centaines de milliards de dollars en prêts commerciaux d’urgence pendant la pandémie de COVID-19, notamment en donnant de petites fortunes à des personnes qui n’étaient pas éligibles, admettent les autorités.

Prenez André Lorquet, qui, selon les procureurs fédéraux, prétendait être un comptable agréé et prétendait à tort qu’une poignée d’entreprises avaient lutté pendant la pandémie. L’homme de Miami, âgé de 38 ans, a dépensé les millions qu’il a reçus du gouvernement en voitures de sport exotiques, allant de quelques Teslas à une Lamborghini, selon un nouvel acte d’accusation.

Lorquet est la dernière personne parmi des dizaines accusées dans le sud de la Floride d’avoir triché avec le système pendant la pandémie, ont déclaré les procureurs du bureau du procureur américain à Miami.

Lorquet a demandé des prêts d’aide fédérale d’un montant total de 4,7 millions de dollars et a rempli de faux formulaires IRS avec de faux revenus, des fiches de paie et d’autres informations sur sa société Miami ENT LLC entre juin 2020 et novembre 2021, allèguent les procureurs dans l’acte d’accusation. Lorquet a reçu la quasi-totalité des montants de prêt qu’il a demandés – 4,4 millions de dollars – qui ont tous été approuvés par les prêteurs et garantis par la Small Business Administration dans le cadre du programme de secours massif en cas de pandémie.

Mais au lieu de dépenser l’argent correctement en paie et autres frais généraux, ont déclaré les procureurs, Lorquet s’est lancé dans une virée shopping de voitures de luxe de style sud de la Floride, s’emparant d’une Tesla Plaid, d’une Tesla Model S, d’une Lamborghini Urus et d’une Porsche Panamera GTS.

L’acte d’accusation, qui accuse Lorquet d’un stratagème pour “enrichissement sans cause”, allègue quatre chefs de fraude électronique, quatre chefs de blanchiment d’argent et un chef d’usurpation d’identité aggravée. S’il est reconnu coupable, il encourt jusqu’à 22 ans de prison.

Lorquet a fait sa première comparution devant un tribunal fédéral à Miami mardi, selon les procureurs du bureau du procureur américain. Son cas a été répertorié sur le site Web du tribunal, mais aucun avocat de la défense n’a été répertorié pour lui.

Les procureurs ont déclaré dans un communiqué de presse que Lorquet avait reçu “frauduleusement” les prêts de secours COVID-19 dans le cadre du programme de protection des chèques de paie de la SBA, du programme de secours en cas de catastrophe économique et de la subvention pour les opérateurs de sites fermés. Si les prêts dans le cadre de ces programmes étaient utilisés par des entreprises à des fins légitimes, telles que les coûts salariaux et de location, ils seraient pardonnés.

Mais ce n’était pas le cas avec les demandes de Lorquet, selon Homeland Security Investigations.

Les programmes d’aide aux entreprises COVID-19 ont été si criblés de fraude que le ministère américain de la Justice a désigné le sud de la Floride et deux autres régions de l’État pour prendre l’initiative de lutter contre le problème national.

En septembre, après avoir perdu des milliards de dollars de fonds d’aide à la pandémie à cause de fausses déclarations, le gouvernement américain a commencé à déployer des équipes d’enquête dans le sud de la Floride, la Californie et le Maryland pour localiser les organisations criminelles soupçonnées de voler des programmes publics qui offrent également des prêts aux petites entreprises comme assurance-chômage.

Les forces fédérales de ces États ont non seulement été choisies parce qu’elles ont subi d’importantes fraudes à l’aide pendant la pandémie, mais elles disposent également des ressources nécessaires pour aider à lutter contre l’escalade du problème à travers le pays.

Le nombre de poursuites et de victimes a été stupéfiant au cours des deux dernières années.

À ce jour, les procureurs de tout le pays ont déposé des accusations criminelles contre plus de 1 500 accusés, selon des responsables du ministère de la Justice, avec des pertes de fonds de secours dépassant 1,1 milliard de dollars et des saisies dépassant 1,2 milliard de dollars. En outre, les procureurs ont ouvert des enquêtes civiles sur plus de 1 800 personnes et organisations qui ont demandé des prêts de secours en cas de pandémie totalisant plus de 6 milliards de dollars.

En tant que capitale nationale de la fraude n ° 1, les procureurs fédéraux affirment que le sud de la Floride a été le fer de lance de la vague de criminalité financière qui a suivi l’adoption de la loi CARES.

Le bureau du procureur américain du sud de la Floride a inculpé plus de 80 cas de secours COVID-19, principalement liés au programme de protection des chèques de paie, ce qui en fait le leader national dans de telles poursuites. Ces programmes représentent environ 250 millions de dollars en demandes de prêt, des candidats comme Lorquet recevant des fonds mal acquis, ont déclaré les procureurs.

Le sud de la Floride a connu des affaires criminelles telles qu’un homme d’affaires qui a utilisé des fonds PPP pour acheter une Lamborghini de 318 000 $, une infirmière qui a menti au sujet de son accord pour obtenir 474 000 $ qui ont partiellement contribué aux paiements de location et aux pensions alimentaires pour enfants de Mercedes-Benz, et un couple de banlieue de North Miami prétendant être des agriculteurs pour bénéficier d’une aide de 1 million de dollars.

David Ovalle, contributeur du Miami Herald, a contribué à cette histoire.

Cette histoire a été initialement publiée 9 novembre 2022 10h14.

Photo de profil de Jay Weaver

Jay Weaver écrit sur la criminalité fédérale au carrefour du sud de la Floride et de l’Amérique latine. Depuis qu’il a rejoint le Miami Herald en 1999, il a rapporté sans arrêt devant un tribunal fédéral, de la bataille pour la garde d’Elian à l’abus de stéroïdes d’A-Rod. Il faisait partie de l’équipe Herald qui a remporté le prix Pulitzer 2001 pour les dernières nouvelles de la saisie d’Elian par des agents fédéraux. Lui et trois collègues du Herald ont été finalistes du prix Pulitzer 2019 pour le reportage explicatif d’une série sur la contrebande d’or entre l’Amérique du Sud et Miami.


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