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Un homme du comté de Prince George plaide coupable de complot en vue de frauder par fil fédéral pour recevoir plus de 750 000 $ en prêts et prestations d'assurance-chômage en vertu de la loi CARES de COVID-19 | USAO-MD

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ceinture verteMARYLAND – Jaleel Phillips, 25 ans, de Capital Heights, Maryland, a plaidé coupable aujourd’hui à un chef d’accusation fédéral de fraude dans le cadre d’un stratagème visant à obtenir à tort des prêts de secours COVID-19 et des allocations de chômage.

Le plaidoyer de culpabilité a été annoncé par le procureur américain du district du Maryland, Erek L. Barron. Agent spécial par intérim responsable Troy W. Springer, Bureau régional de Washington, Département du travail des États-Unis – Bureau de l’Inspecteur général ; Conseiller spécial responsable Darrell J. Waldon de l’Internal Revenue Service – Criminal Investigation Department, Washington, DC Field Office; Agent spécial par intérim responsable Quenton Sallows, de la région du centre de l’Atlantique, Bureau de l’inspecteur général de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG) .

Selon son accord de plaidoyer, des enregistrements électroniques ont lié Jaleel Phillips et ses co-conspirateurs à une série de demandes de prêt frauduleuses du programme de protection des chèques de paie (PPP), de demandes de prêt en cas de catastrophe économique (EIDL) et de demandes d’assurance-chômage. Comme détaillé dans la fiche d’information, Phillips et ses co-conspirateurs ont créé des pseudonymes fictifs, utilisé les informations d’identification personnelle de personnes réelles et utilisé des entités commerciales disparues ou de nouvelles entités commerciales sans opérations réelles pour demander des prêts EIDL et PPP et des allocations de chômage.

Phillips a admis que dans le cadre du complot, plusieurs comptes financiers et comptes de messagerie ont été ouverts à l’aide d’alias utilisés pour réclamer les avantages frauduleux, notamment “Kenneth Williams”, “Allen Gator”, “Lawrence Robinson” et Jordan Gilmore. Les prêts PPP et EIDL obtenus frauduleusement et les demandes d’assurance-chômage ont été déposés sur les comptes bancaires ouverts aux noms des pseudonymes. L’argent a ensuite été retiré par Phillips et son co-conspirateur par le biais de retraits aux guichets automatiques et d’achats sur les cartes de débit et de crédit associées, ou transféré entre les différents comptes financiers créés sous les noms des alias. Par exemple, Phillips s’est engagé dans de multiples transactions en ligne et en magasin à l’aide de cartes de débit en relief avec les noms de plusieurs fausses identités et liées aux comptes bancaires utilisés dans l’escroquerie. Phillips a admis qu’il avait accès à des comptes et à des cartes de débit où il avait reçu plus de 750 000 $ en prestations COVID-19 obtenues frauduleusement.

“C’était un plan scandaleux aux proportions stupéfiantes”, a déclaré Darrell J. Waldon, agent spécial d’enquête criminelle de l’IRS en charge du bureau extérieur de Washington, DC. Faisant passer leur propre cupidité au premier plan, l’accusé et ses co-conspirateurs ont déposé une série de demandes de prêt frauduleuses dans le cadre du programme de protection des chèques de paie, de demandes de prêt pour préjudice économique et de demandes d’assurance-chômage. La demande d’aujourd’hui envoie un message clair que les agents spéciaux d’enquête criminelle de l’IRS et nos partenaires chargés de l’application de la loi resteront vigilants et poursuivront vigoureusement ceux qui tentent d’exploiter des moyens frauduleux. »

Jaleel Phillips risque une peine maximale de 30 ans de prison fédérale pour complot en vue de fraude par fil. Les peines réelles pour les crimes fédéraux sont généralement inférieures aux peines maximales. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera chaque peine, en tenant compte des directives américaines en matière de détermination de la peine et d’autres facteurs juridiques. Le tribunal n’a pas fixé de date de condamnation.

Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le groupe de travail sur la lutte contre la fraude liée à la COVID-19 pour mettre en commun les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec des organismes de l’ensemble du gouvernement afin d’accroître les efforts de lutte et de prévention de la fraude liée à la pandémie. Le groupe de travail intensifie ses efforts pour identifier et poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et les agences d’assistance chargées d’administrer les programmes d’aide à la prévention de la fraude, notamment en élargissant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques de détection des acteurs frauduleux et de leurs systèmes, et le partage et l’utilisation des informations et des enseignements tirés des efforts d’application antérieurs. Pour plus d’informations sur la réponse du Département à la pandémie, visitez https://www.justice.gov/coronavirus.

Toute personne disposant d’informations sur une fraude présumée liée au COVID-19 peut la signaler en appelant la hotline du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse https://www. justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

Le procureur des États-Unis, Erek L. Barron, a félicité le DOL-OIG, l’IRS-CI, le SBA-OIG, le FDIC-OIG et le bureau du procureur général du Mississippi pour leur travail sur l’enquête. M. Barron a remercié le procureur américain adjoint Harry M. Gruber, qui poursuit l’affaire fédérale. Il a également remercié le procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, du ministère de l’Intégrité publique, pour son soutien.

Pour plus d’informations sur le bureau du procureur des États-Unis du Maryland, ses priorités et les ressources disponibles pour signaler une fraude, visitez www.justice.gov/usao-md et https://www.justice.gov/usao-md/report-fraud.

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