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Un homme et une femme du comté de Liberty derrière My Buddy Loans reconnus coupables de fraude liée à COVID Relief | USAO EDTX

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TEXARKANA, Texas – Un homme et une femme de Cleveland, au Texas, ont été condamnés à une prison fédérale pour des infractions de fraude par fil dans le district oriental du Texas, a annoncé aujourd’hui le procureur américain Brit Featherston.

Clifton Pape, 47 ans, et Sally Jung, 59 ans, ont chacun plaidé coupables de violations de fraude sans fil le 6 mai 2022 et ont été condamnés aujourd’hui à une prison fédérale par le juge de district américain Robert W. Schroeder III. Pape a été condamné à 121 mois de prison fédérale et Jung à 66 mois de prison fédérale. Ils ont également été condamnés à confisquer 680 710,31 dollars et à payer plus de 3,7 millions de dollars d’amendes.

Selon des documents judiciaires, Pape et Jung exploitaient un programme de télémarketing élaboré appelé My Buddy Loans depuis une maison à Cleveland, au Texas. Moyennant des frais, My Buddy Loans a recueilli des informations personnelles auprès des victimes et a promis de demander une subvention agricole, qui, selon eux, était disponible pour ceux qui possédaient aussi peu qu’un acre de terre. Au lieu de cela, Pape et Jung ont en fait déposé des demandes EIDL frauduleuses auprès de la SBA qui contenaient les informations d’identification personnelle des victimes. Sur la base de ces réclamations frauduleuses, la SBA a émis plus de 1,56 million de dollars d’avances EIDL à des personnes non éligibles. Pape et Jung ont également soumis des demandes pour 1,44 million de dollars supplémentaires en avances EIDL, qui n’ont pas été financées parce que, entre autres raisons, les fonds approuvés par le Congrès pour le programme d’avances EIDL avaient été épuisés.

Pape et Jung ont utilisé le service de traitement des cartes de crédit et de débit de Square pour percevoir les frais de tiers. Pape et Jung ont complété au moins 700 actes d’accusation réussis et reçu au moins 700 000 $ en frais. Pape et Jung ont ensuite transféré le produit de l’escroquerie sur un compte bancaire qu’ils contrôlaient. À un moment donné, Pape a utilisé le produit de l’escroquerie pour payer une contravention de stationnement. À une autre occasion, Pape et Jung ont utilisé plus de 3 600 $ de l’escroquerie pour payer un séjour au La Cantera Resort à San Antonio. Une photo de ce séjour montre Pape et Jung en train de célébrer avec du champagne et d’autres boissons.

“Cette enquête a mis fin à l’un des plus grands stratagèmes de fraude COVID du pays en termes de nombre de demandes EIDL frauduleuses”, a déclaré le procureur américain Brit Featherston. « Une aide économique bien intentionnée et nécessaire (l’argent des contribuables) a été effrontément volée à des demandeurs légitimes et méritants. Nous exhortons les personnes disposant d’informations sur le stratagème de fraude My Buddy Loan, y compris celles qui pensent en être victimes, à appeler la ligne d’assistance téléphonique contre la fraude en cas de catastrophe du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou à déposer une plainte en utilisant le formulaire de plainte Web NCDF ci-dessous https ://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

“Le programme de prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) de la Small Business Administration a été conçu pour aider les entreprises touchées par la pandémie”, a déclaré l’agent spécial résident William Mack du bureau résident de Tyler des services secrets américains. «Cependant, Clifton Pape et Sally Jung ont vu la réponse directe du gouvernement à l’ampleur et à l’ampleur sans précédent de la fraude dans l’aide à la pandémie comme une opportunité de se remplir les poches. Comme le démontre cette condamnation, les services secrets, ainsi que leurs partenaires chargés de l’application de la loi, s’engagent à tenir ces criminels responsables de leurs activités frauduleuses.

“Le complot visant à frauder les programmes de la SBA est une tentative flagrante de priver les petites entreprises du pays de fonds vitaux utilisés pour construire l’économie”, a déclaré Sharon Johnson, agent spécial pour la région centrale de la SBA OIG. «OIG se concentre sur l’élimination des mauvais acteurs dans ces importants programmes SBA. Je tiens à remercier le ministère de la Justice et nos partenaires chargés de l’application de la loi pour leur engagement envers la justice.

La loi CARES est une loi fédérale promulguée en mars 2020 visant à fournir une aide financière d’urgence à des millions d’Américains souffrant de l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Une source d’allégement de la loi CARES a été l’approbation des avances EIDL et des prêts à des conditions avantageuses aux petites entreprises pour faire face aux obligations financières et aux dépenses de fonctionnement qui auraient pu être satisfaites si la catastrophe ne s’était pas produite. Dans le cadre du programme EIDL, les candidats avaient droit à une avance remboursable pouvant aller jusqu’à 10 000 $ s’ils avaient dix employés ou plus.

Cette affaire a fait l’objet d’une enquête par les services secrets américains et le bureau de l’administration des petites entreprises de l’inspecteur général et a été poursuivie par l’assistant du procureur américain Jonathan R. Hornok.

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