Main menu

Pages

Une femme du Texas accusée de fraude dans le cadre d'un programme de prêts PPP de 1,2 million de dollars - InsuranceNewsNet

Meta description

Une femme Waxahachie accusée d’avoir fraudé des programmes financiers de l’ère de la pandémie sur plus de 1,2 million de dollars a été inculpée au niveau fédéral, a annoncé le procureur américain du district nord du Texas, Chad E. Meacham.

Annette Bryant, 63 ans, a été inculpée mardi dernier d’une accusation de fraude électronique, de huit chefs de fausse déclaration dans une banque et d’une accusation de transactions monétaires avec des biens résultant d’activités illégales. Elle a fait sa première comparution devant le juge américain Toliver lundi.

Selon l’acte d’accusation, Mme Bryant – l’unique propriétaire et exploitante d’un certain nombre de sociétés à responsabilité limitée, notamment Processing Services, Inspirational Tax Services LLC, Neighborhood TX Inspections LLC, JJ&JJ Remodeling and Roofing LLC et JAM Business and Tax Services – – est frauduleusement un programme de protection de six chèques de paie (https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program) (PPP) prêts totalisant 848 586 $ et quatre prêts commerciaux demandés et sont recevant des prêts du programme Injury Disaster Loan (https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl) (EDIL) totalisant 359 500 $. Elle aurait également tenté d’obtenir deux prêts PPP supplémentaires d’une valeur de 411 160 $ ​​qui n’ont jamais été financés.

L’acte d’accusation allègue que Mme Bryant a inclus de fausses informations dans les demandes de prêt PPP soumises aux institutions financières qui administrent le PPP, notamment InterBank, Comerica, Regions Bank et autres. Elle aurait gonflé le nombre d’employés de son entreprise, gonflé sa masse salariale et même menti sur le nombre d’entreprises qu’elle possédait. Elle aurait également inclus de fausses informations dans les demandes de prêt EIDL déposées auprès de la Small Business Administration et déformé les revenus bruts de son entreprise.

Mme Bryant serait allée jusqu’à envoyer aux institutions financières les déclarations de revenus qui, selon elle, avaient été déposées auprès de l’IRS mais n’avaient jamais été déposées. Ces faux formulaires, y compris le formulaire IRS 1040 (https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040x) (Individual Income Tax Return), le formulaire IRS 940 (https://www.irs.gov/ forms-pubs/about-form-940) (Déclaration d’impôt annuelle sur le chômage de l’employeur) et le formulaire IRS 941 (https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-941) (Déclaration d’impôt fédérale trimestrielle de l’employeur) contenaient de fausses informations sur leurs entreprises et leurs revenus personnels.

Un acte d’accusation n’est qu’une allégation de conduite criminelle, et non une preuve. Comme tous les accusés, Mme Bryant est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire devant le tribunal.

Si elle est reconnue coupable, elle encourt jusqu’à 30 ans de prison fédérale pour chaque accusation de fausses déclarations à une banque, 20 ans pour fraude électronique et 10 ans pour transactions monétaires impliquant des biens provenant d’activités illégales. Si elle est déclarée coupable, elle doit renoncer à tout gain financier du régime ou à tout bien qui lui est attribuable.

L’enquête a été menée par l’inspecteur général de l’administration fiscale du département du Trésor des États-Unis, le bureau extérieur de Dallas de l’inspecteur général de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG) et le bureau de l’inspecteur général de la Small Business Administration (SBA-OIG ). Les procureurs américains adjoints Marty Basu et Fabio Leonardi poursuivent l’affaire.

Le programme de protection des chèques de paie (PPP) et le programme élargi de prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) ont été approuvés en vertu de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) (https://home.treasury.gov/policy-issues / Coronavirus/about-the-cares-act), une loi fédérale promulguée le 29 mars 2020 pour fournir une aide financière d’urgence aux Américains qui connaissent des difficultés économiques en raison de la pandémie de COVID-19. Le PPP a accordé des prêts-subventions aux petites entreprises pour couvrir la masse salariale, le loyer et d’autres dépenses spécifiques ; L’EIDL a fourni aux petites entreprises des prêts rapides et partiellement remboursables pour couvrir les dépenses d’exploitation, y compris les comptes créditeurs, ainsi que les salaires, les hypothèques et autres factures.

Contact:

Erin Dooley Attachée de presse 214-659-8707 [email protected]

Mis à jour le 11 novembre 2022


Blog In 2021 joker0o xyz

Commentaires