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CFTC erwirkt endgültiges Urteil gegen Michigan Commodity Pool Operator and Company wegen betrügerischen Forex-Programms

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– Die Commodity Futures Trading Commission gab heute bekannt, dass Richter Matthew F. Leitman vom US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Michigan ein Versäumnisurteil und eine einstweilige Verfügung erlassen hat Ali Bazi und seine Firma Welther Oaks, LLC, beide aus Dearborn, Michigan, wegen Unterschlagung, betrügerischer Anwerbung und Ausstellung falscher Kontoauszüge. Der Gerichtsbeschluss zwingt Bazzi und Welther Oaks gesamtschuldnerisch zur Zahlung einer Zivilstrafe in Höhe von 441.232 US-Dollar, verhängt ihnen dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote und verbietet ihnen, die Bestimmungen des Exchange Act (CEA) zu verletzen beschuldigt.

Hintergrund zum Fall

Die am 13. Dezember erlassene Anordnung folgt einer CFTC-Beschwerde, die am 17. August 2021 eingereicht wurde. [See CFTC Press Release 8415-21] Die Anordnung stellt fest, dass Welther Oaks und seine Eigentümerin und Kontrollperson Ali Bazzi ab März 2018 in betrügerischer Weise mindestens 540.047 US-Dollar von mindestens 35 Teilnehmern für einen Rohstoffpool erbeten haben, von dem angenommen wird, dass er Währungen mit Hebelwirkung oder Marge handeln soll. Um Teilnehmer anzulocken, gaben Bazzi und Welther Oaks laut Anordnung fälschlicherweise an, dass sie große Gewinne beim Handel mit Währungen erzielt hätten; das erbetene Geld würde zum Umtausch von Währungen verwendet; Pool-Teilnehmer würden garantierte Gewinne von bis zu 15 % pro Monat auf ihre Gelder ohne Verluste erzielen; und die Teilnehmer konnten ihr Geld jederzeit abheben.

Der Beschluss stellt weiter fest, dass Bazzi und Welther Oaks nur einen kleinen Bruchteil der von ihnen gesammelten Gelder für den Handel mit Währungen verwendet und ihren Betrug vertuscht haben, indem sie falsche Kontoauszüge an Teilnehmer ausstellten, die behaupteten, Gewinne auszuweisen. Der Beschluss stellt weiter fest, dass die Angeklagten mindestens 439.644 US-Dollar der Gelder der Teilnehmer unterschlagen haben, um sie für Autos, Schmuck, Einzelhandelseinkäufe, Mahlzeiten, Unterhaltung und Reisen für Bazzi auszugeben.

Parallele kriminelle Handlung

Bazzi bekannte sich am 17. August 2021 in einem damit zusammenhängenden Strafverfahren vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Michigan schuldig. Am 4. Mai 2022 wurde er zu dreiunddreißig Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 441.231,53 USD verurteilt. . (Siehe USA vs. Bazzi2:21-cr-20348-DML-DRG)

Die CFTC warnt davor, dass Anordnungen, die die Zahlung von Geldern an die Opfer erfordern, möglicherweise nicht zur Wiedererlangung verlorener Gelder führen, da die Übeltäter möglicherweise nicht über ausreichende Geldmittel oder Vermögenswerte verfügen. Die CFTC wird sich weiterhin energisch für den Kundenschutz einsetzen und sicherstellen, dass Missetäter zur Rechenschaft gezogen werden.

Die CFTC schätzt die Unterstützung der US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Michigan und des örtlichen FBI-Büros in Detroit in dieser Angelegenheit.

Die für diesen Fall verantwortlichen Mitarbeiter der Division of Enforcement sind Jon J. Kramer, Joseph J. Patrick, David A. Terrell, Scott R. Williamson und Robert T. Howell.

CFTC Foreign Currency (Forex) Betrugsmitteilung

Die CFTC hat mehrere Kundenschutzmaßnahmen erlassen Betrug Bewertungen und Artikel die die Warnzeichen für Betrug liefern, einschließlich Beratung zu Betrug im Devisenhandel (Forex)die Kunden vor Devisenbetrug warnt und einfache Möglichkeiten zur Erkennung von Devisenbetrug auflistet.

Die CFTC fordert die Öffentlichkeit außerdem dringend auf, die Registrierung eines Unternehmens bei der CFTC zu überprüfen, bevor Gelder bereitgestellt werden. Wenn er nicht registriert ist, sollte ein Kunde vorsichtig sein, dieser Einrichtung Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Der Registrierungsstatus eines Unternehmens kann mit NFA BASIC ermittelt werden.

Kunden und andere können verdächtige Aktivitäten oder Informationen, wie z. B. mögliche Verstöße gegen Rohstoffhandelsgesetze, der Enforcement Division über die gebührenfreie Hotline 866-FON-CFTC (866-366-2382) melden, einen Tipp oder eine Beschwerde online einreichen oder Wenden Sie sich an das Whistleblower-Büro. Whistleblower sind berechtigt, zwischen 10 und 30 Prozent der gesammelten Geldstrafen zu erhalten, die vom Kundenschutzfonds gezahlt werden, der durch Geldstrafen finanziert wird, die von Verstößen gegen das CEA an die CFTC gezahlt werden.

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