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Illegale Finanzströme in der Fischereiindustrie, Währungsumtausch, Importe und Exporte nehmen einen Sturzflug

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Illicit Financial Flows (IFFs) sind in Ghanas Fischereiindustrie, den Devisenmarkt, Importe und Exporte gestürzt, die Hauptkanäle für Wirtschaftskriminalität sind.

Herr Abdulai Bashiru Dapilah, Leiter der organisierten Kriminalität und Mitglied der Abteilung für illegale Finanzströme des Finanzministeriums, der diese Informationen durchsickern ließ, sagte, dass die vier Gebiete für ihre schnellen und riesigen illegalen Finanzströme berüchtigt seien.

Er sagte, dass in Bezug auf Importe im Jahr 2019 durch die Prüfung der Zollverwaltungssysteme festgestellt wurde, dass etwa 1,8 Milliarden US-Dollar außer Landes transferiert wurden.

Ihm zufolge konnten sie diese Transfers während ihrer Voruntersuchungen nicht mit Waren in Verbindung bringen, die in das Land eingeführt wurden.

Herr Dapilah sprach am Donnerstag auf einem öffentlichen Forum im ghanaisch-indischen Kofi Annan Centre in Accra über die Rolle der Medien bei der Bekämpfung illegaler Finanzströme (IFFs) in Ghana.

Das Forum wurde von der Media Foundation for West Africa (MFWA) in Zusammenarbeit mit dem Bureau of Economic and Organized Crime und Oxfam Ghana organisiert.

Er erwähnte, dass die bei dieser Art von Überweisungen festgestellten Straftaten unter anderem Handel auf Rechnung, Steuerhinterziehung und Geldwäsche seien.

„Auch in Bezug auf Exporte haben wir mit Unterstützung der Precious Minerals Marketing Commission (PMMC) etwa 10 Goldunternehmen für den Zeitraum von 2018 bis 2020 überprüft und unter diesen 10 Unternehmen haben wir auch festgestellt, dass diese Unternehmen etwa 1,1 Milliarden US-Dollar transferiert haben in Gold aus dem Land.

Er sagte, sein Team müsse noch feststellen, wie diese Gelder in das Land gelangten, und der Bestimmungsort des Goldes müsse noch ermittelt werden.

Ihm zufolge stellten sie auch fest, dass viele dieser Goldexporteure Expatriates waren und sie nur ghanaische Goldexportlizenzen verwendeten, um das Gold zu exportieren und diesen Unternehmen eine Provision zu geben.

Darüber hinaus sagte er, dass die von diesen Expatriates benutzten Fahrzeuge die Betreiber der Wechselstuben waren, die ihre persönlichen Konten für diese Leute benutzten, die auch Handelsrechnungen fälschten und sie benutzten, um ein Importgenerierungsformular zu erstellen.

Er sagte, sie hätten erkannt, dass die Schecks an die Bank normalerweise niedrig seien, weil die Banken nach 90 Tagen handelten und diese Leute diese Überweisungen vorher getätigt hätten.

Herr Dapilah sagte, eines der endemischen Gebiete illegaler Finanzströme sei die Fischereiindustrie, in der Ghanaer ausländischen Unternehmen gegenüberstehen und Schiffe im Namen lokaler Unternehmen registrieren und einige Steuern hinterziehen.

„Diese Leute verheimlichen die Erlöse und überweisen diese Gelder im Namen der Bezahlung des Schiffes nach draußen“, sagte er.

Er beauftragte daher die Medien, sich mit Institutionen in Verbindung zu setzen, um Botschaften zu übermitteln, die von der Öffentlichkeit verstanden würden, und trug so zu den verheerenden Auswirkungen illegaler Finanzströme im Land bei.

Dr. Emmanuel Steve Manteaw, politischer Analyst und Vorsitzender der Petroleum Civil Society Platform, stellte fest, dass illegale Finanzströme aufgrund mangelnder Eigeninitiative seitens der Regulierungs- und Vollzugsbehörden fortbestehen.

Er stellte fest, dass diesen Institutionen die Ressourcen fehlen, um den Hinweisen gemeldeter Fälle auch nur zu folgen, um den Vorfällen auf den Grund zu gehen.

Dr. Manteaw forderte die Regierung auf, sich stärker für die Finanzierung von Institutionen zu engagieren, um organisierte Kriminalität wie illegale Finanzströme zu bekämpfen.

In Bezug auf die Gold-gegen-Öl-Politik der Regierung sagte er, es wäre besser für die Regierung, über diese Politik nachzudenken, wenn es um die Beschaffung von Geldern gehe.

Er sagte, IFFs hätten den Bankensektor, Importe und Exporte, Immobilien und die Fischereiindustrie, Gold und Kakao infiltriert.

Er sagte, wenn die IFFs reduziert worden wären, hätte dies das Land davor bewahrt, Kredite vom Internationalen Währungsfonds zu erhalten.

Nana Akwasi Awuah, Geschäftsführerin der Precious Minerals Marketing Company (PMMC), bemerkte, dass das Unternehmen eine Einnahmeversicherung für Gold abgeschlossen habe, das das Land verlässt, und fügte hinzu, dass „es noch Raum für Verbesserungen gibt“.

Der CEO von PMMC sagte, das Gesetz über das Recht auf Information sei im Kampf gegen illegale Finanzströme von wesentlicher Bedeutung und forderte Journalisten auf, sich an mehr Schulungsprogrammen zu beteiligen, damit sie Institutionen relevante Fragen zur Kriminalitätsbekämpfung stellen können.

Er forderte die Journalisten auch auf, sich mit Buchhaltungswissen auszustatten, damit sie “Geschichten über illegale Finanzströme aus Zahlen destillieren” können.

Herr Mohammed Mahamud, Manager des Programms für verantwortungsbewusste Regierungsführung bei Oxfam Ghana, stellte fest, dass illegale Finanzströme den Gemeinden wesentliche Dienstleistungen entzogen haben.

Er forderte das Publikum daher auf, über die verheerenden Auswirkungen illegaler Finanzströme nachzudenken und Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Verbrechens zu entwickeln.

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