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L'État enquête sur ce qui pourrait être la plus grande fraude bancaire du Nebraska

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LINCOLN – Les autorités de l’État et locales enquêtent sur ce qui pourrait être le plus grand cas de fraude bancaire du Nebraska impliquant des prêts reçus d’un développeur de Lincoln récemment décédé.

Les réclamations des banques et autres prêteurs contre la succession d’Aaron Marshbanks totalisent déjà plus de 30 millions de dollars et pourraient éclipser 50 millions de dollars si toutes les réclamations sont déposées, selon les documents judiciaires et la connaissance des prêts. Plus de 20 banques et épargnes et prêts – d’Omaha et Lincoln à Curtis et North Platte – sont impliqués, tout comme certaines coopératives de crédit.

Richard Baier, président et chef de la direction de la Nebraska Bankers Association, a déclaré que ses membres soupçonnaient qu’il s’agissait d’un cas de “fraude plutôt sophistiquée” dans lequel plusieurs sociétés à responsabilité limitée ont été utilisées pour obtenir des prêts qui, selon des documents judiciaires, constituaient un fonds de roulement pour… ses entreprises. ont été utilisées .

Les mêmes documents montrent que certains des prêts comportaient des biens immobiliers en garantie, mais beaucoup n’étaient pas garantis ou garantis par un investissement ou un compte de titres distinct.

“À ce stade, nous nous félicitons d’une enquête complète et d’un examen de cette question”, a déclaré Baier.

Kelly Lammers, directeur du Département des banques et du Trésor du Nebraska, a déclaré que son agence enquêtait sur l’affaire mais n’offrait aucune autre information. À ce stade, a-t-il dit, “c’est juste quelque chose que nous examinons”.

Lammers et Baier ont déclaré que les banques du Nebraska restent financièrement solides. Baier a déclaré qu’ils devraient être en mesure de faire face à des pertes financières potentielles. Mais un banquier a déclaré qu’il s’agissait d’un “coup psychologique” dans un État où les banquiers s’attendent à ce que les clients soient honnêtes.

“Les banquiers sont aussi des personnes, et lorsque de telles choses se produisent, nous nous sentons blessés”, a déclaré Lydell Woodbury, président-directeur général de First Nebraska Bank of Valley.

Sa banque faisait partie de plusieurs qui ont intenté des poursuites ces derniers jours pour obtenir le paiement de soldes de prêts impayés allant de 1 million de dollars à plus de 4 millions de dollars.

Un prêt de 2,25 millions de dollars que Marshbanks a reçu de Valley Bank en mars était personnellement garanti par l’homme d’affaires de Lincoln et prétendument soutenu par une société à responsabilité limitée, Saige Ventures. Mais les informations fournies se sont avérées fausses, a déclaré Woodbury.

“Nous avons vérifié tous les bons endroits, mais en fin de compte, cela s’est avéré frauduleux et fictif”, a-t-il déclaré.

Woodbury a déclaré que sa banque avait contacté le bureau du shérif du comté de Lancaster pour s’assurer que quelqu’un examinait l’affaire.

“C’est juste une situation très compliquée et complexe”, a-t-il ajouté. “Il faudra du temps pour le savoir.”

Alors que certains des prêts n’étaient pas garantis et soutenus par des comptes de placement qui n’avaient pas suffisamment d’actifs, d’autres ont répertorié des propriétés à Omaha, Lincoln, Bellevue et Ralston en garantie. Celles-ci permettront aux banques de récupérer la plupart sinon la totalité de leurs pertes financières. Les prêts non garantis ne le seront pas.

Des documents judiciaires montrent que Marshbanks, un ancien basketteur vedette de la Lincoln Christian High School, a utilisé plusieurs sociétés à responsabilité limitée différentes portant des noms tels que MKAM, CESH, Kingdom Golden Bullion, Tweed Capital, Saige Ventures et 1 Chronicle 29:11 pour émettre des prêts à obtenir .

Cette dernière société anonyme fait référence à un verset biblique qui se lit en partie : “A toi, Seigneur, sont la grandeur et la puissance et la gloire et la majesté et la splendeur, car tout est à toi dans les cieux et sur la terre…”.

Marshbanks, 45 ans, marié et père de quatre enfants, a été retrouvé mort dans un parking du centre-ville de Lincoln vers 17h30 le 2 novembre. Une porte-parole de la police de Lincoln a déclaré que la cause de son décès n’était pas encore connue et que, bien que l’enquête soit en cours, la police a déclaré qu’aucun suspect n’était recherché.

La nécrologie du Lincoln Journal Star a déclaré que “son succès était centré sur la connaissance de Dieu et l’amour des gens”.

Selon une recherche sur Internet, Marshbanks a été impliqué dans plusieurs entreprises commerciales et communautaires, notamment un service de nettoyage des égouts, un stand caritatif, la construction de maisons et la rénovation de maisons existantes. Il a été membre du Lincoln Christian School Board et pendant un certain temps trésorier de la société à but non lucratif qui gère l’école.

Depuis sa mort, des dizaines de poursuites ont été intentées contre sa succession devant le tribunal du comté de Lancaster, exigeant le paiement du solde du prêt. Plusieurs réclamations indiquaient que les prêts étaient dus après la mort de Marshbank.

L’avocat d’Omaha pour sa succession, Brandon Hamm, n’a pas répondu aux appels à commentaires vendredi. Un conseiller financier qui a travaillé avec Marshbanks, Jesse Hill de Hickman, n’a pas non plus répondu aux messages téléphoniques et SMS.

Les poursuites intentées devant le tribunal du comté de Lancaster à ce jour comprennent :

  • Lincoln Federal Savings and Loan a déposé mardi une réclamation de 3,73 millions de dollars. Plusieurs maisons ont été inscrites en garantie.
  • La Nebraska Bank of Commerce à Lincoln a intenté une action en justice le 22 novembre pour 453 000 $. Le prêt a été garanti par un compte d’investissement avec le First SOJO Capital Group de Grit Capital, LLC. Hill est répertorié en ligne en tant que conseiller financier du First Sojo Capital Group de Hickman.
  • Home Federal Savings de Grand Island a déposé une réclamation de 2,46 millions de dollars pour un prêt de 2,5 millions de dollars contracté en janvier. Le titre était répertorié sous le nom de JT Equity Fund. Hill est répertorié comme président d’une société appelée JT Equity Trading.
  • Western Nebraska Bank of Cairo a déposé une réclamation de 5,4 millions de dollars le 25 novembre pour un prêt garanti et non garanti par plusieurs propriétés. Plusieurs propriétés à Omaha et Bellevue ont été répertoriées en garantie.
  • Western Nebraska Bank of Curtis recherche 1,83 million de dollars en prêts garantis et non garantis. Crunch Capital LLC a été répertorié comme sponsor du prêt, avec une adresse au 5200 N. 57th St., à Lincoln.
  • La First State Bank of Ralston demande le remboursement de 715 000 $ sur un prêt non garanti contracté en août en tant que “fonds de roulement” dans un dossier déposé le 15 novembre.
  • La United Republic Bank of Elkhorn a déposé vendredi une réclamation pour 2,85 millions de dollars de soldes de prêts garantis impayés. Les prêts, qui allaient de 13 930 $ à 455 198 $, étaient garantis par plusieurs propriétés à Omaha.
  • Columbus Bank and Trust a déposé le 18 novembre un solde impayé de 2,3 millions de dollars pour un prêt non garanti à Tweed Capital, LLC en mars. Marshbanks a été répertorié comme garant du prêt.

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